• ALTIN (TL/GR)
    2.498,17
    % 1,32
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2053
    % -0,22
  • € EURO
    35,1156
    % -0,22
  • £ POUND
    41,0337
    % -0,05
  • ¥ YUAN
    4,4662
    % -0,03
  • РУБ RUBLE
    0,3541
    % -0,63
  • BITCOIN/TL
    2154917,148
    % -0,10
  • BIST 100
    10.643,58
    % 3,14

Birleşik Krallık Kripto Firması Yatırımcıların Parasında 5 Milyon Sterlinlik Kaybın Ardından Kapandı

Birleşik Krallık Kripto Firması Yatırımcıların Parasında 5 Milyon Sterlinlik Kaybın Ardından Kapandı


Birleşik Krallık hükümetinin İflas Servisi, muhasebe ihmali ve yatırımcıların para kaybı nedeniyle bir kripto danışmanlık firmasını kapattı. Görünüşe göre firma, milyonlarca kişinin kaybına neden olan kripto planlarını teşvik ederken kullanıcılara yatırım konusunda yardımcı olduğunu iddia ediyordu.

Yanlış Kripto Uzman Şirketi Kapatıldı

Pazartesi günü Birleşik Krallık hükümeti, Amey Finance Academy Ltd. tarafından örülmüş bir yalanlar ağını ortaya çıkaran bir basın açıklaması yayınladı. Amey Finance, “çok sayıda finansal hizmet sağlayan köklü ve başarılı bir bağımsız danışmanlık şirketiydi.”

Kripto tavsiye şirketi, müşterilere yatırım fırsatları konusunda rehberlik eden ve onlara kripto hakkında bilgi veren “sektör lideri bir eğitim akademisi” işlettiğini iddia etti.

Bunun yerine şirket plan projelerini destekledi ve bu da yatırımcıların para kaybına yol açtı. 30 Nisan’da Birleşik Krallık’ın İflas Hizmetleri Londra’daki Yüksek Mahkeme’den bir tasfiye emri aldı.

2018 yılında Desmond Amey, “kripto para birimleri konusunda finansal tavsiye ve eğitim sunmak” için Amey Finans Akademisi’ni kurdu. Amey, Londra merkezli şirketin tek yöneticisi ve hissedarıydı ve kendisini bir “servet yaratma uzmanı” olarak görüyordu.

Direktör, müşterilere kripto yatırımlarının “sağlam” olduğuna dair güvence verdi. Ancak yatırımcılar, firmanın sunduğu fırsatlar nedeniyle para kaybettiklerini yetkililere bildirdi.

Mali İdare Otoritesi’nden (FCA) gerekli lisansları aldığı iddia edilmesine rağmen şirketin izinsiz faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. FCA, 2022 yılında yatırımcılara Amey Finans Akademisi’nin kayıtsız bir şirket olarak finansal hizmet ve ürünler sunduğu konusunda bilgi verdi.

İflas Servisi Baş Araştırmacısı Mark George’a göre Amey, şirketi “bireyleri pervasızca kripto para birimi planlarına yatırım yapmaya ikna etmek ve onları bunu yapmanın riskleri konusunda yanıltmak için” kullandı.

Baş Müfettiş, firmanın soruşturma sırasında güncel hesapları teslim edemediğini ortaya çıkardı. Sonuç olarak, İflas Hizmetleri Amey Finance’in faaliyetlerinin tam kapsamını belirleyemedi.

Şeffaflık olmamasına rağmen kurum, 2019 ile 2022 yılları arasında şirketin banka hesaplarından en az 5 milyon £ geçtiğini belirledi:

Yeterli muhasebe kayıtlarının sunulamaması ve gösterilen genel şeffaflık eksikliği, İflas Servisi’nin şirketin faaliyetlerinin, varlıklarının ve yükümlülüklerinin gerçek boyutunu veya Ekim ayı ile Ekim ayı arasında şirketin banka hesabından geçen 5 milyon £’un kullanımını tespit etmesini engelledi. 2019 ve Mart 2022.

‘Bana Güven Kardeşim’ Yönetmeni Programları Tanıtıyor

Basın açıklamasına göre Amey, sunduğu yatırım fırsatlarını yanlış tanıttı. Müşterilere, tüm paralarını kaybetmeden yatırımlarının “%90’ın altına düşmeyeceği” güvencesini verdi.

Soruşturma, Amey Finance’in diğer şirketler tarafından yürütülen kripto planlarını desteklediğini ortaya çıkardı. Bu programlar arasında firma, dünya çapında 1,7 milyar dolar toplayan HyperFund gibi şirketleri de onayladı.

HyperFund, şirkete karşı müşteri uyarıları yayınlayan İngiltere ve Yeni Zelanda’daki düzenleyici kurumları alarma geçirdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu şirketi araştırdı ve sonunda kurucusunu Ocak 2024’te dolandırıcılıkla suçladı.

Müdürün çelişkili açıklamaları, İflas Hizmetlerinin Amey Finance ile HyperFund arasındaki gerçek ilişkiyi ortaya çıkarmasını engelliyor. Ancak Amey, firmasının banka hesabını yalnızca “insanların Bleuguava adlı ayrı bir şirket aracılığıyla kripto para birimi satın almasına yardımcı olmak” için kullandığını iddia etti.

Soruşturma sırasında İflas Hizmetlerinin müdürün bazı mesajlarına erişimi vardı. Amey, müşterilerine kripto yatırımlarının “100 sertifikalı” olduğunu söylemiş ve yatırımcılardan “bana güvenmelerini” istemişti.

Daha ileri araştırmalar, müdürün e-posta imzasının, 2017 yılında feshedilen bir şirket olan Amey Commercial Finance Ltd’nin Genel Müdürü olduğunu gösterdiğini gösterdi. 2023 yılında, orada hâlâ varlığını iddia etmesine rağmen şirketin Londra’daki adresinden tahliye edilmişti.

Sonuçta Amey’in yalan ağı, yatırımcıların milyonlar kaybetmesine ve şirketinin kapanmasına ve gelecekte tasfiye edilmesine yol açtı.

Kripto

Total crypto market capitalization is at $2.2 trillion in the three-day chart. Source: TOTAL on TradingView

Unsplash.com’dan Öne Çıkan Resim, TradingView.com’dan Grafik



İçeriklerimize yorum bırakmayı unutmayınız 🙂

YORUMLAR YAZ