• ALTIN (TL/GR)
    2.564,42
    % 0,13
  • AMERIKAN DOLARI
    33,0367
    % -0,03
  • € EURO
    36,0945
    % 0,27
  • £ POUND
    42,9367
    % 0,11
  • ¥ YUAN
    4,5490
    % -0,06
  • РУБ RUBLE
    0,3729
    % -0,84
  • BITCOIN/TL
    2074916,338
    % 5,04
  • BIST 100
    11.064,85
    % 0,37

BitMEX, ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal etme suçunu kabul etti

BitMEX, ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal etme suçunu kabul etti



Kripto para borsası BitMEX, Banka Gizlilik Yasasını ihlal etme suçunu kabul etti.

Avukat Damian Williams’a göre BitMEX, “yeterli bir kara para aklamayı önleme (AML) programı oluşturma, uygulama ve sürdürme konusunda kasıtlı olarak başarısız oldu.”

2014 yılında kurulan BitMEX’in Amerikalı tüccarlara hizmet etme ve onları çekme konusunda uzun bir geçmişi olduğunu açıkladı. Yerel ofisler aracılığıyla faaliyet gösteren şirketin Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) kaydolması ve AML politikasına uyması gerekiyordu.

“BitMEX kendisini büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için bir araç olarak açtı ve finansal sistemin bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturdu.”

Damian Williams, ABD Başsavcısı

FBI Direktör Yardımcısı Christie M. Curtis, BitMEX yönetiminin firmanın gelirini artırmak için yasayı ihlal ettiğini ekledi. Kripto para platformunun, KYC doğrulaması gerektiren ancak bu talepleri göz ardı eden bir AML programını uygulaması gerekiyordu. Bunun yerine müşterilerden yalnızca bir e-posta göndermeleri istendi.

“BitMEX, yalnızca ABD mali piyasalarını yasa dışı aktörlerden ve işlemlerden korumak için tasarlanmış, ulusal düzeyde gerekli kara para aklamayı önleme prosedürlerine uymamakla kalmadı, aynı zamanda bunu işletmenin gelirini artırmak için bilerek yaptı.”

Christie M. Curtis, FBI Direktör Yardımcısı

sorunların başlangıcı

Ekim 2020’de ABD yetkilileri BitMEX yönetimini suçladı. CFTC, kayıtsız bir ticaret platformu işlettiklerini ve kara para aklamayı önleme ve müşteri doğrulama da dahil olmak üzere bu platformun kurallarını ihlal ettiklerini iddia etti.

ABD Adalet Bakanlığı ayrıca BitMEX kurucu ortakları Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed ve platformun iş geliştirme başkanı Gregory Dwyer’ı Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etmekle suçladı. Borsanın CTO’su görevini yürüten Reed tutuklandı.

Platform 2022’de daha fazla hukuki sorunla karşılaştı. Savcılar mahkemeden Dwyer’ın BSA’yı ihlal ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Reed, ABD yetkilileriyle bir anlaşma yaptı ve BSA’yı ihlal etme suçunu kabul etti. Yetkililerle yapılan anlaşmanın şartlarına göre, kendisinin aldığı suçtan elde edilen gelirin Adalet Bakanlığı tarafından takdir edilen miktarı olan 10 milyon dolar para cezası ödemesi gerekiyordu.

Hayes, suçunu kabul ettikten sonra altı ay ev hapsine çarptırılırken, BSA’yı ihlal etmenin azami cezası beş yıl hapisti.

Açılan davaların ardından kurucu ortaklar BitMEX’teki görevlerinden istifa etti ve borsa, CFTC ve Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) yaklaşık 100 milyon dolar ödedi. Ayrıca kurucu ortaklar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etti ve her biri 10’ar milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

BitMEX fiyat manipülasyonu

Nisan 2020’de bir grup kullanıcı Hayes, Reed ve Delo’ya toplu dava açtı. Davacılar, iş adamlarını, kendilerine haksız menfaat elde etmelerine olanak tanıyan bir sistem oluşturmakla suçladı. Davanın yazarlarına göre borsanın kurucu ortakları, yasa dışı kar elde etmek için müşteri hesaplarına erişim ve bir manipülasyon planı kullandı.

Nisan 2024’te Yargıç Andrew Carter, dolandırıcılık planının tasarımından ve uygulanmasından Delo’nun sorumlu olduğunu duyurdu.

Diğer borsalar da ABD yetkililerinin baskısıyla karşı karşıya

Bu, bir kripto borsasının veya yöneticilerinin ABD yasalarına uymamakla suçlandığı ilk sefer değil. Nisan ayında Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, uygun AML protokollerine uymadığı için dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ceza, federal savcıların ısrar ettiği üç yıldan çok daha azdı. Zhao, kötü kararlarından dolayı özür diledi ve eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstlendi.

Buna ek olarak mahkeme yakında kötü şöhretli FTX kripto platformunun faaliyetleriyle bağlantılı kişileri cezalandıracak. Son bilgilere göre mahkeme, FTX kurucu ortağı Gary Wang ve başarısız şirketin eski CTO’su Nishad Singh’in davasını değerlendiriyor. Milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılığa katıldıkları için onlarca yıl hapisle karşı karşıya kalabilirler.

Maliye Bakanlığı kripto düzenlemesini SEC ve CFTC’den reddetti

Aynı zamanda, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen daha önce ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önündeki ifadesinde kripto para birimlerini düzenlemek için talimat verdiğini veya SEC ve CFTC’nin eylemlerini koordine ettiğini yalanlamıştı.

Hazine Bakanı’nın sözleri, çeşitli düzenleyicilerin gelişen dijital para endüstrisini denetlemedeki rolüne ilişkin devam eden tartışmaların ortasında geldi. Yellen’ın yorumu, iki düzenleyicinin eylemlerini yönlendirmediğini veya koordine etmediğini öne sürüyor.



İçeriklerimize yorum bırakmayı unutmayınız 🙂

YORUMLAR YAZ