FBI, ABD vatandaşlarını hedef alan kripto dolandırıcılarından 6 milyon dolar ele geçirdi

Yetkililer, güven yatırımı planlarıyla ABD vatandaşlarını hedef alan Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılara bağlı cüzdanlardan 6 milyon doların üzerinde kripto para birimi ele geçirdi.

26 Eylül’de ABD’nin Columbia Bölgesi Başsavcılığı, dolandırıcılığın “bir veya daha fazla kişinin” meşru kripto girişimlerine yatırım yaptıklarına inandırılarak milyonlarca dolar kaybettiğini bildirdi.

FBI, blockchain üzerinde çalınan fonların izini sürdü ve dolandırıcılıkla bağlantılı birden fazla kripto cüzdan adresi tespit etti; bu adreslerde hâlâ kurbanların 6 milyon dolardan fazla dijital varlığı bulunuyordu.

Tether, dolandırıcıların cüzdanlarını dondurarak yetkililere yardımcı olduğunu ve çalınan kripto paranın “hızlı bir şekilde kurtarılmasına” yardımcı olduğunu söyledi.

Columbia Bölgesi Avukatı Matthew Graves, “tipik olarak” dolandırıcıların ve hesaplarının yurtdışında bulunduğunu ve bu durumun toparlanmayı zorlaştırdığını söyledi.

“Bu dolandırıcılıklarda, dolandırıcılar ABD vatandaşlarını, fonlarını kripto para birimi yatırım fırsatlarına aktardıklarına inandırarak kandırıyorlar, oysa aslında farkında olmadan paralarını dolandırıcılara aktarıyorlar” dedi.

ABD’nin Columbia Bölgesi Başsavcılığı’na göre, bu dolandırıcılıkların kurbanlarına yanlış yönlendirilmiş kısa mesajlar, flört uygulamaları ve yatırım grupları gibi çeşitli yollarla ulaşılıyor.

Dolandırıcılar, kullanıcıların güvenini kazandıktan sonra kripto yatırımı öneriyor ancak onları meşru siteleri taklit eden sahte web sitelerinde barındırılan yatırım platformlarına yönlendiriyor.

Dolandırıcılık amaçlı platformlardan bazıları kazançlı getiriler sunuyor ve geçici para çekme işlemlerine izin veriyor gibi görünebilir; Perde arkasında tüm para yatırma işlemleri dolandırıcılar tarafından kontrol edilen bir cüzdan adresine yönlendiriliyor.

İlgili: FBI, kripto kurucusunun kurbanlardan kripto para karşılığında şantaj yapmasına yardımcı olmaları için Los Angeles polislerine para ödediğini iddia ediyor

FBI Kriminal Araştırma Bölümü direktör yardımcısı Chad Yarbrough, az önce ortaya çıkardıkları gibi kripto yatırım dolandırıcılıklarının “yıkıcı” olduğunu ve her gün binlerce Amerikalıyı etkilediğini söyledi.

“FBI, bir sonraki büyük yatırım fırsatını bulma umuduyla kurbanların milyonlarca dolar kaybettiklerini, evlerine ikinci ve üçüncü ipotek koyduklarını gördü” dedi.

FBI’ın 2023 yılı yıllık kripto para dolandırıcılığı raporuna göre, İnternet Suç Şikayet Merkezi’ne (IC3) bildirilen kripto dolandırıcılıklarının neredeyse %71’i yatırım dolandırıcılıklarıyla ilgiliydi.

Yatırım dolandırıcılığı, en çok bildirilen kripto dolandırıcılığıydı ve dolandırıcılar tarafından 3,9 milyar doların üzerinde çalınmayla en çok bildirilen kayıplar görüldü.

Raporda FBI, 200’den fazla ülkeden şikayet aldığını ancak şikayetlerin ve kayıpların çoğunun ABD’den geldiğini belirtti.

Dergi: Worldcoin’e yine ceza! Asia Express: Kripto mağazası çalışanı 500 bin dolar nakit parayla kaçtı