Tether Skandalı: Çinli Yetkililer 2 Milyar Dolarlık USDT Kara Para Aklama Operasyonunun İddiasını Ortaya Çıkardı

Çin kolluk kuvvetleri yasa dışı mali faaliyetlerle mücadelede büyük bir ilerleme kaydettiğini duyurdu. Tether’in USDT stablecoin’ini kullanarak yasa dışı işlemleri kolaylaştırdığı iddia edilen büyük bir yeraltı bankacılık çetesini çökerttiler.

Operasyon birden fazla vilayeti kapsıyor ve 2 milyar doların üzerinde yasa dışı USDT işlemine olanak sağladığına inanılıyor.

Tether Bağlantılı Bankacılık Skandalında 193 Şüpheli Tutuklandı

Yerel medyaya göre raporlarChengdu Belediye Kamu Güvenliği Bürosu, 13,8 milyar yuan (1,9 milyar dolar) değerindeki şaşırtıcı bir yeraltı bankacılığı vakasını ortaya çıkardı.

Operasyon 26 il, belediye ve özerk bölgeye yayıldı. Ülke çapında 193 şüpheli tutuklandı ve her yargı bölgesindeki kamu güvenlik kurumları 58 dava açtı. Yetkililer ayrıca operasyonla ilgili 149 milyon yuan tutarındaki fonu da dondurdu.

Soruşturma, Longquanyi Bölge Şubesi’nin şüpheli tespit etmesi üzerine Kasım 2022’de başlatıldı. fon yerleşimleri Yeraltı bankaları aracılığıyla, bu da yasa dışı döviz faaliyetlerine potansiyel katılımın göstergesidir.

Chengdu Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosunun ekonomik soruşturma, siber güvenlik, hukuki işler ve teknik soruşturma dahil olmak üzere çeşitli departmanlardan oluşan bir görev gücü oluşturduğu bildirildi.

1 Haziran 2023’te görev gücü Şangay, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou, Jinhua ve Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Departmanı komutasındaki diğer yerlerdeki tutuklama operasyonlarını koordine etti.

Sonuç olarak aralarında Lin, Weng ve Chen’in de bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı ve banka kartları ve ödeme araçları gibi önemli delillere el konuldu.

1,9 Milyar Dolarlık Yasadışı Plan Ortaya Çıktı

Soruşturma, Lin, Weng, Chen ve diğerleri tarafından yönetilen suç çetesinin öncelikle ithalat ve ihracat sektöründe faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı. Yetkililer ayrıca USDT’yi, yasa dışı hizmetler sağlamak için bir araç olarak kullandıklarını iddia ediyorlar. fon transferi yurt dışı.

Faaliyetleri öncelikle uyuşturucu ve kozmetik kaçakçılığını, denizaşırı varlık alımlarını ve dolandırıcılık faaliyetlerini kolaylaştırdığı bildirilen yasa dışı döviz, ödeme ve ödeme işlerini içeriyordu. vergi iadesi programları.

Rapora göre, Tether’in stablecoin kullanmasının, ulusal döviz denetiminden kaçmasına olanak tanıdığı ve döviz güvenliği ve finansal yönetim açısından “önemli riskler” oluşturduğu iddia ediliyor.

Çetenin, USDT’yi kullanarak ve fon ödemeleri için diğer şirketlerle işbirliği yaparak mali dolandırıcılık, işle ilgili suçlar, uyuşturucu yönetimini engelleme, yasaklı mal kaçakçılığı, kredi kartı dolandırıcılığı ve ihracat vergisi iadesi dolandırıcılığı gibi çeşitli suç faaliyetlerine giriştiği bildirildi.

Kriminal Operasyonlara Darbe

Tether, yasadışı faaliyetlere karıştığı iddialarına yanıt olarak dijital para birimini kullanan suç operasyonlarına hızla müdahale etti. Firmanın CEO’su Paolo Ardoino sürekli olarak vurgulandı Şirketin yasa dışı faaliyetlerle mücadele konusundaki kararlılığı ve Tether’i “yasadışı faaliyet yapmak için en aptalca seçim” olarak nitelendirdi.

Son zamanlarda Tether, yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için de kararlı bir adım attı. donmak yaklaşık 5,2 milyon USDT. Eylem, kripto izleme ve uyumluluk platformu MistTrack’in bulgularına yanıt olarak gerçekleştirildi.

Platform, kullanıcıları ve kripto para ekosisteminin bütünlüğünü tehdit eden, kimlik avı operasyonlarıyla ilişkili 12 Ethereum adresi tespit etti.

Tether ayrıca yasa dışı finansal faaliyetleri önlemeyi amaçlayan yeni güvenlik önlemlerini de uygulamaya koydu. Stablecoin ihraççısı, bir kripto izleme ve uyumluluk platformu olan Chainaliz ile işbirliği içinde, ikincil piyasaları izlemek için özel olarak tasarlanmış bir araç geliştirdi. Bu, Tether’in şüpheli veya yetkisiz işlemleri derhal tespit edip ele almasını sağlar.

Shutterstock’tan öne çıkan görsel, TradingView.com’dan grafik