ABD Yetkilileri Bu Kripto Varlıkların Peşinde

Zamanla, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, düzenleyici kurumları aracılığıyla, birçok kripto firmasına karşı, ürün ve hizmetlerinin uyumluluğunu talep eden davalar açtı.

Liste kapsamlı olsa da Uniswap gibi merkezi olmayan protokollere, Tornado Cash gibi kripto karıştırma platformlarına ve Binance ve Coinbase gibi büyük firmalara karşı açılan davalar gibi bazı davalar öne çıktı.

ABD Kriptoyla Mücadele Ediyor

ABD hükümetinin kripto varlıklara karşı mücadelesi geçen yıl daha da yoğunlaştı. Haziran başında 48 saat içinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın ve ülkenin en büyük kripto borsaları olan Binance ve Coinbase’e dava açtı. Kuruluşlara yönelik iddialar benzerdi: komisyoncu, ulusal menkul kıymet borsası, takas kurumu olarak kaydolmamak ve ABD menkul kıymet yasalarının ihlali.

Binance ve Coinbase davalarından iki ay sonra Adalet Bakanlığı (DOJ), Tornado Cash’in kurucu ortaklarını 1 milyar doların üzerinde suç gelirini aklamakla suçladı. Bu, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin kripto karıştırıcıya siber suç gruplarıyla bağları nedeniyle yaptırım uygulamasından bir yıl sonraydı.

Geçen yılın sonuna doğru SEC, kripto borsası Kraken’e Binance ve Coinbase’e yönelttiği suçlamaların aynısıyla dava açtı. Aynı sıralarda Adalet Bakanlığı, Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ) Banka Gizlilik Yasasını kasten ihlal etmekle suçladı. Davada kripto borsasının 4,3 milyar dolar para cezası ödediği, CZ’nin ise 50 milyon dolar cezayla CEO görevinden istifa ettiği görüldü.

DeFi’ye Karşı Savaş

Mart 2024’te DOJ, kripto borsası KuCoin ve kurucularını Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek ve lisanssız para transferi işi yürütmekle suçladı.

Geçen ay SEC, en büyük merkezi olmayan kripto borsası Uniswap’in arkasındaki şirket olan Uniswap Labs’a henüz açıklanmayan nedenlerden dolayı dava açma niyetinde olduğunu bildirmişti. Aynı dönemde, blockchain yazılım teknolojisi şirketi Consensys, kurumdan, MetaMask cüzdanı aracılığıyla menkul kıymetler kanunlarının ihlali nedeniyle şirkete karşı yaptırım kararı alınacağına dair bir Wells Bildirimi aldı.

Ayrıca DOJ, aynı ay içinde mahremiyet odaklı bitcoin cüzdanı Samourai’nin kurucularını tutukladı ve onları 100 milyon dolardan fazla fonun aklanmasını sağlamakla suçladı. Bu yazının yazıldığı sırada cüzdanın hizmetleri kapatıldı ve web siteleri ele geçirildi. Buna ek olarak, Adalet Bakanlığı kısa süre önce popüler olarak Bitcoin Jesus olarak bilinen ilk BTC yatırımcısı Roger Ver’i 50 milyon dolara kadar vergi kaçırdığı iddiasıyla tutukladı.

Bu arada sektörde dikkat çeken bir örnek de SEC’in Ripple’a karşı açtığı dava oldu ve bu dava, kripto topluluğunun kripto varlık menkul kıymetlerini netleştirmesine yardımcı oldu.