Binance CEO’su Nijerya’da gözaltına alınan memurun serbest bırakılması çağrısında bulundu

Binance CEO’su Richard Teng, borsanın Nijerya’da gözaltına alınan uyum görevlisi Tigran Gambaryan’ın “masum olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini” kamuoyuna açıkladı.

Binance’te mali suç uyumluluğunu denetleyen ABD vatandaşı Gambaryan ve borsanın Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla, 26 Şubat’ta Nijerya’nın başkenti Abuja’da gözaltına alındı. Gözaltı, Binance’in ülkede yasa dışı işlem kar elde ettiği yönündeki iddialar nedeniyle gerçekleşti ve 28 Şubat’ta ikiliye karşı suç duyurusunda bulunuldu. Anjarwalla daha sonra 22 Mart’ta gözaltından kaçtı.

Salı günü yayınlanan bir blog yazısında Teng, orta düzey çalışanları işbirlikçi politika toplantılarına davet ederek ve ardından onları gözaltına alarak belirlenen emsal hakkındaki endişelerini dile getirerek bunu “dünya çapındaki tüm şirketler için tehlikeli yeni bir emsal” olarak nitelendirdi.

Teng, Gambaryan’ın eski bir ABD IRS Özel Temsilcisi olarak profesyonel geçmişini ve 2021’de Binance’e katıldığından bu yana 2,2 milyar dolardan fazla varlığın dondurulması ve ele geçirilmesi konusunda küresel kolluk kuvvetlerine yardım etme çabalarını vurguladı.

Arkadaşım ve meslektaşım Tigran Gambaryan, Nijerya hükümeti tarafından 70 günden fazla bir süredir hukuka aykırı bir şekilde gözaltında tutuluyor. Yorulmadan çalışıyoruz #Tigran’ı Eve Getir.

İlk defa kamuoyuna açık olarak bu durumun tüm içeriğini burada paylaşıyorum. ⤵️https://t.co/Rg3DEYJZgW

— Richard Teng (@_RichardTeng) 7 Mayıs 2024

Teng ayrıca, Gambaryan’ın 25 Nisan’daki kefalet duruşması sırasında Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) savcısı tarafından yapılan ve hükümetin çalışanın gözaltına alınmasını Binance’e karşı bir koz olarak kullandığını ima eden bir açıklamaya da dikkat çekti. Teng, “Nijerya hükümetinin mesajı açık: Binance’i kontrol etmek için masum, orta düzey bir çalışanı ve eski bir ABD federal ajanını gözaltına almalı ve onu tehlikeli bir hapishaneye koymalıyız” dedi.

Kasım ayında görevi Changpeng Zhao’dan devralan Binance CEO’su, küresel düzenleyiciler ve icra kurumlarıyla birlikte çalışarak organizasyonu yeniden yapılandırma ve uyumluluk deneyimine sahip yeni liderlik getirme sözü verdi. Kasım ayında Zhao, ABD’de etkili bir kara para aklama karşıtı programı uygulamadığı için suçunu kabul etti ve Binance, tarihin en büyük kurumsal anlaşmalarından birinde 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Teng, Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Mayıs 2022’de dijital varlık düzenlemeleri yayınlamasıyla başlayarak mevcut duruma yol açan olayları özetledi. Binance’in uyum girişimlerine rağmen borsa, belirsiz gereksinimlerle ve SEC’in yanıt vermemesiyle karşı karşıya kaldı.

Haziran 2023’te ABD SEC, Binance’i yasa dışı faaliyet göstermekle suçladı ve borsanın Nijeryalı yatırımcıların teklifini askıya almasına yol açtı.

Binance’in Nijerya’nın döviz krizindeki rolüne ilişkin endişeleri gidermek amacıyla Teng, borsanın P2P ürününü kapatma ve Nijerya için spot borsa ürünündeki tüm naira çiftlerinin ticaretini sona erdirme kararı aldı. Ancak bu eylem gözaltına alınan çalışanların serbest bırakılmasıyla sonuçlanmadı.

Teng, Nijeryalı düzenleyicilerden Gambaryan’ın ailesinin yanına dönmesine izin vermelerini istedi. Bundan sonra Binance, Nijerya emniyet teşkilatı ve Federal Gelir İdaresi ile birlikte çalışarak “kötü aktörleri” platformundan uzaklaştıracağına ve potansiyel vergi yükümlülüklerini çözeceğine söz verdi.