Binance’in Soruşturma ekibi ZKasino dolandırıcılığı şüphelisinin tutuklanmasına yardımcı oluyor

Dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance, ZKasino dolandırıcılığı şüphelisinin tutuklanmasında kolluk kuvvetlerine yardım etmede önemli bir rol oynadı.

Topluluğun yaygın tepkisi, Binance’in Suç Uyum ve Soruşturma ekibini sahte kumar platformunu araştırmaya teşvik etti.

Binance araştırma ekibi yaptığı açıklamada, araştırmacıların saldırganı takip etmek için zincir üstü izleme ve açık kaynaklı istihbarat bilgileri (OSINT) yaklaşımlarının bir kombinasyonunu kullandığını söyledi:

“Sözleşmenin arkasında kimin olduğunu ve aynı zamanda bu adreslerin arkasındaki imzacıların kim olduğunu bulmak için bir tür davranışsal ağ çalışmasıyla ZKasino’nun tüm akıllı sözleşmelerini inceledik.”

Akıllı sözleşmelerin ardındaki şüpheliyi tespit ettikten sonra Binance, dolandırıcılığı gerçekleştiren hesap sahibini kolluk kuvvetlerine bildirdi.

3 Mayıs tarihli bir FIOD raporuna göre, Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), 26 yaşındaki şüpheliyi 29 Nisan’da tutukladı ve dijital varlıklara, gayrimenkullere ve 12,2 milyon dolar değerindeki lüks bir arabaya el koydu.

Bu, yatırımcıların dijital varlıklarda en az 33 milyon dolar kaybettiği ZKasino dolandırıcılık davasındaki ilk tutuklama. 29 Nisan FIOD raporuna göre:

“ZKcasino kendisini bir kumar platformu ve blockchain kumarhanesi olarak sundu. Yatırımcılar, yatırımlarını 30 gün içinde geri alacaklarına inandırıldı.”

Ancak Hollandalı yetkililer, akıllı sözleşmenin sitenin hiçbir zaman parayı iade etme niyetinde olmadığını gösterdiğine inanıyor.

Binance, kolluk kuvvetlerinin saldırganın hesaplarına karşı tutuklama emri çıkarmasının ardından ZKasino halı çekme yöntemiyle çalınan milyonlarca dolarlık kripto para birimini başarıyla dondurdu.

Binance araştırma ekibi ayrıca fon akışını tespit ederek ve sahte ZKasino akıllı sözleşmelerinin nasıl kurulduğunu anlayarak Hollandalı yetkililere zincir üstü adli tıp konusunda da yardımcı oldu.

Genellikle çıkış dolandırıcılığı olarak bilinen Zkasino hilesi, akıllı sözleşme dağıtıcısı kullanıcı varlıklarını sessizce çekmeye başlamadan önce 10.000’den fazla yatırımcıdan en az 10.515 Ether elde etti. Proje ekibi ayrıca Telegram kanalını da kapatarak fonların çekilmesini engelledi.

Etherscan verilerine göre 32 milyon doların üzerinde kullanıcı varlığı, Lido Finance likit staking protokolüne verilmeden önce başka bir adrese aktarıldı.

Olayla bağlantılı olarak MEXC kripto borsası ZKAS projesinin yerel tokeninin listelenmesini iptal etti ve Ape Terminal platformu da ilk coin arzını iptal etti. VC firması Big Brain Holdings de ZKasino’dan uzaklaştı ve bu kripto kumarhanesine hiçbir zaman doğrudan yatırım yapmadığını iddia etti.

Binance’in soruşturma ekibi, topluluğun ZKasino şüphelisinin yakalanmasında ve kimliğinin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Önde gelen kripto analisti FatMan dahil olmak üzere kripto yatırımcıları, şüphelenmek ZKasino takma adlı bir inşaatçı olan Derivatives Ape’in dolandırıcılığın arkasındaki beyin olduğu ortaya çıktı.

Tutuklamaya rağmen fonların zincir üzerinde hareket etmeye devam etmesi, halı çekme olayına birden fazla saldırganın karıştığını ima ediyor.

Binance’in Soruşturma ekibi, çalınan fonların yatırımcılara iade edilmesini sağlamak için ilgili yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışacak. Bu devam eden bir soruşturma ve FIOD’a göre “daha fazla tutuklama göz ardı edilmiyor.”

Mayıs ayının başlarında Binance, Hintli yetkililere, oyun platformu kisvesi altında dolandırıcılık amaçlı bir yatırım planını bozma konusunda da yardımcı oldu ve bu da milyonlarca dolar değerindeki varlığın geri alınmasına yol açtı.