Bitcoin Karıştırma Hizmeti Samourai Cüzdan Kurucuları Tutuklandı ve Kara Para Aklamayla Suçlandı

Önemli bir gelişme olarak, gizlilik odaklı Bitcoin cüzdanı ve karıştırıcısı Samourai Wallet’ın kurucuları ve CEO’su Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill tutuklandı ve kara para aklama ve lisanssız para aktarma işi işletmekle suçlandı. New York Güney Bölgesi ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın ardından bugün bu suçlamaları duyurdu.

SADECE: 🇺🇸 ABD ADALET BAKANLIĞI POPÜLERLERİ TUTUKLADI #BITCOIN MIXER SAMOURAI CÜZDAN KURUCULARI VE CEO’SU KARA PARA AKLAMA İLE SUÇLANDI pic.twitter.com/8qyMBGRBjL

— Bitcoin Dergisi (@BitcoinMagazine) 24 Nisan 2024

Suçlamalar, Rodriguez ve Hill’in, şirketleri Samourai Wallet aracılığıyla 2 milyar doların üzerinde yasa dışı işlem gerçekleştirdikleri ve 100 milyon dolardan fazla suç gelirini akladıkları iddialarından kaynaklanıyor. Adalet Bakanlığı, bu faaliyetin öncelikli olarak yasadışı karanlık web pazarlarından yapılan işlemlerin yanı sıra merkezi olmayan finans protokollerini dolandırmaya yönelik planları içerdiğini belirtti. Sanıklar, DOJ tarafından, suçluların büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerine girişmeleri için bir platform sağlayan bir bitcoin ve kripto para birimi karıştırıcısını geliştirmek, pazarlamak ve işletmekle suçlanıyor.

“Lisanssız bir para aktarıcısıyla gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık işlem, 2 milyar doların herhangi bir gözetim olmadan, kimden nereye olursa olsun aktığı anlamına geliyor. Şirketin düzenlemeleri göz ardı etmesi nedeniyle, Samourai Cüzdan’ın 100 milyon dolardan fazla suç gelirini akladığı iddia ediliyor,” dedi IRS-CI’nın Sorumlu Özel Temsilcisi Thomas Fattorusso. “IRS:CI New York ve IRS:CI LA’nin Siber birimlerindeki Özel Ajanlar, yalnızca kurucuları ve CEO’yu tutuklamak için değil, aynı zamanda onların etki alanlarını da ele geçirmek için federal ve uluslararası kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte çalıştı. Samourai Cüzdanı artık işletmeye kapalı.”

Kolluk kuvvetlerinin koordineli çabaları Rodriguez ve Hill’in tutuklanmasına yol açtı. Rodriguez, Pensilvanya’nın Batı Bölgesi’nde tutuklanırken, Hill, ABD’nin suçlamaları nedeniyle Portekiz’de tutuklandı. ABD, Hill’in ülkede yargılanmak üzere iadesini talep etmeyi planlıyor.

“İddia edildiği gibi Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, 2 milyar doların üzerinde yasa dışı işlemler gerçekleştiren ve suçluların büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerine girişmeleri için bir sığınak görevi gören bir kripto para birimi karıştırma hizmeti olan Samourai’nin geliştirilmesinden, pazarlanmasından ve işletilmesinden sorumludur.” ABD Başsavcısı Damian Williams dedi. “Rodriguez ve Hill’in, İpek Yolu, Hydra Pazarı ve diğer birçok bilgisayar korsanlığı ve dolandırıcılık kampanyasından elde edilen 100 milyon doların üzerinde suç gelirinin aklanmasına bilerek olanak sağladığı iddia ediliyor. Emniyet güçleriyle birlikte, acımasızca takip etmeye ve ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Yasa dışı davranışları gizlemek için kripto para birimini kullanan suç örgütleri.”

Ayrıca, İzlanda’daki yetkililerle iş birliği yapılarak Samourai’nin web sunucularına ve alan adına el konuldu ve ayrıca Samourai Cüzdan mobil uygulaması için Google Play Store’a el koyma emri gönderildi. Bu eylem, uygulamanın artık Amerika Birleşik Devletleri’nde indirilmemesini sağlar.

FBI’dan Sorumlu Direktör Yardımcısı James Smith şu sonuca vardı: “Tehdit aktörleri, kolluk kuvvetlerinin tespitinden kaçınmak ve suç faaliyetlerine elverişli ortamlar yaratmak için teknolojiden yararlanıyor. Neredeyse 10 yıl boyunca, Keonne Rodriguez ve William Hill’in, diğer suçlulara yasadışı fonların gizli alışverişi için sanal bir sığınak sağlayan, 2 milyar dolardan fazla yasa dışı işlemi kolaylaştıran ve 100 milyon dolarlık karanlık web parası sağlayan bir mobil kripto para birimi karıştırma platformunu işlettiği iddia ediliyor. aklama. FBI, gizli mali planları açığa çıkarmaya ve kimsenin mali suiistimali sürdürmek için bir perdenin arkasına saklanmamasını sağlamaya kararlıdır.”

İçeriklerimize yorum bırakmayı unutmayınız 🙂