BTC-e Kurucu Ortağı 9 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Komplosundan Suçlu İddiasında Bulundu

Kripto borsası BTC-e’nin kurucu ortağı Alexander Vinnik, kara para aklama amaçlı komplo kurma suçlamalarını kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından 3 Mayıs’ta yapılan kamuya yapılan açıklamada, Rus vatandaşı, 2011 ile 2017 yılları arasında kripto ticaretinde 9 milyar dolar değerinde yasa dışı işlemi kolaylaştıran BTC-e operatörlerinden biri olarak rolünü itiraf etti. platformu.

Vinnik’in BTC-e’nin “Suç” Operasyonlarındaki Rolü – ABD Adalet Bakanlığı

DOJ’a göre BTC-e, 2017’de kapanmadan önce dünya çapındaki siber suçlular için en büyük para aktarım platformlarından biriydi. ABD yetkilileri, kripto borsasının bilgisayar korsanları, dolandırıcılar, yolsuzluk yapan memurlar ve uyuşturucu satıcıları da dahil olmak üzere çeşitli kötü aktörlerden gelen fonları işlediğini iddia etti.

DOJ, BTC-e’nin operatörü olarak Vinnik’in bu suçluların müttefiki olduğunu ve bunun 121 milyon dolar kayba yol açtığını belirtti. Şüpheli işlemleri kolaylaştırmak için BTC-e’nin herhangi bir kara para aklamayı önleme (AML) protokolüne sahip olmadığını ve ABD vatandaşlarının önemli bir kısmına sahip olmasına rağmen ABD Mali Suçları Uygulama Ağı’nda (FinCEN) bir para verici platformu olarak kayıtlı olmadığını belirttiler. müşteri tabanı.

ABD savcıları ayrıca kripto borsasının, milyonlarca müşterisine fon transferi konusunda hiçbir KYC politikası veya AML önlemi olmayan birkaç kayıtsız paravan şirketle çalıştığını vurguladı. Özellikle, Vinnik’in, BTC-e borsasının operasyonlarına yardımcı olan bu paravan şirketlerin çoğunun kurulmasından sorumlu olduğunu iddia ediyorlar.

Vinnik’in suçunu itiraf etmesi üzerine yorum yapan Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, Adalet Bakanlığı’nın dijital varlıkların kullanımını içeren suçlarla mücadele çabalarını övdü.

Monako şunları söyledi:

Bugünkü sonuç, Adalet Bakanlığı’nın uluslararası ortaklarla birlikte çalışarak kripto suçlarıyla mücadele etmek için dünya çapında nasıl ulaştığını gösteriyor. Bu suç duyurusu, Bakanlığın kara para aklamayla mücadele etmek, kripto piyasalarını denetlemek ve mağdurların zararlarını tazmin etmek için tüm araçları kullanma konusundaki devam eden kararlılığını yansıtıyor.

Vinnik İçin Sırada Ne Var?

Vinnik, Yunan yetkililer tarafından ilk olarak 2017 yılında ABD’nin tutuklama emrine dayanarak kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklanmıştı. 2020 yılında BTC-e kurucu ortağı Fransa’ya iade edildi ve burada kripto fidye yazılımı suçlamalarından beraat etti ancak kara para aklama suçundan suçlu bulunarak beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alexander Vinnik, Fransız hapishanesinde iki yıl kaldıktan sonra nihayet Amerika Birleşik Devletleri’ne transfer edildi. Kuzey Amerika’da bulunduğu süre boyunca Vinnik, ABD ve Rusya Federasyonu’nun dahil olduğu bir mahkum ticareti takasına girmeye çalıştı.

Ancak Vinnik’in BTC-e borsası aracılığıyla kara para aklama amaçlı komplo kurduğunu kabul etmesinin ardından, Rus vatandaşı artık anayasal yönergeler ve diğer yasal ilkeler doğrultusunda ABD federal bölge mahkemesi yargıcının ardından kararı bekleyecek.

Total crypto market cap valued at $2.267 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com

Bloomberg’den öne çıkan görsel, Tradingview’den grafik