BTC-e kurucusu çalıntı Bitcoin’i aklama suçunu kabul etti

Artık feshedilmiş kripto borsası BTC-e’nin kurucu ortağı Alexander Vinnik, uzun süredir devam eden hukuk destanında önemli bir gelişme olarak, para aklamak için komplo kurduğunu itiraf etti.

Vinnik’in suç duyurusu, borsada 2011’den 2017’ye kadar kapsamlı yasa dışı faaliyetleri ortaya çıkaran daha geniş bir soruşturmanın ardından geldi.

BTC-e: Para aklama kanalı

3 Mayıs tarihli bir basın açıklamasında ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Vinnik’in BTC-e’nin başında olduğu dönemde borsanın 9 milyar dolardan az işlem gerçekleştirdiğini ve bir milyonu aşan küresel bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu açıkladı. birçoğu ABD’de bulunuyor

Adalet Bakanlığı’na göre BTC-e, çeşitli suç faaliyetlerinden elde edilen fonların aklanması için bir kanal görevi gördü.

Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın soruşturması, BTC-e’nin Mali Suçlarla Mücadele Ağı’na (FinCEN) kayıt gibi uyumluluk önlemleri olmadan çalıştığını ortaya çıkardı.

Ayrıca borsa, faaliyet gösterdiği dönemde müşterilerini kara para aklamayı önleme (AML) veya müşterini tanı (KYC) protokollerine tabi tutmadı.

Ayrıca araştırmacılar, Vinnik’in dünya çapında çok sayıda paravan şirket ve mali hesap kurduğunu, bunun BTC-e yoluyla yasa dışı fon transferini kolaylaştırdığını ve toplamda en az 121 milyon dolarlık cezai zarara yol açtığını ortaya çıkardı.

Dava, WizSecurity’nin 2017 yılında BTC-e’nin Mt. Gox hacklenmesine karıştığını ortaya koyan raporunun ardından ilgi gördü.

Raporda, bilgisayar korsanlarının BTC-e ve Vinnik ile işbirliği içinde, çalıntı Bitcoin’leri borsa aracılığıyla nasıl akladıkları ve Vinnik’in bu yasa dışı faaliyete dahil olduğu ayrıntılı olarak açıklandı.

Şubat ayında Adalet Bakanlığı, Vinnik’le birlikte BTC-e davasında ana sanık olarak Belaruslu Aliaksandr Klimenka’yı suçlamıştı.

Klimenka, kara para aklamak için komplo kurmak ve tahmini 4 milyar dolarlık fonun aklandığı lisanssız bir finansal hizmet işi yürütmekle suçlanıyor.

Klimenka’nın iddianamesi sırasında Adalet Bakanlığı, ABD’deki BTC-e sunucularının, Klimenka ve şirketi Soft-FX tarafından desteklendiği iddia edilen suç operasyonları için çok önemli araçlar olduğunu belirtmişti.

BTC-e’nin 2017 yılında Amerikan kolluk kuvvetleri tarafından kapatılmasının ardından Vinnik, Yunanistan’ın Selanik kenti yakınlarında tutuklandı. Rusya doğumlu kripto girişimcisi, 2022 yılında ABD’ye iade edildikten sonra kara para aklama ve diğer suçlarla suçlandı.

BTC-e’yi yeniden canlandırma ve WEX olarak yeniden markalama girişimlerine rağmen girişim sonunda kapandı ve birçok kullanıcı para çekemez hale geldi.

2023 yılında, Vinnik ortağı ve BTC-e’nin eski teknoloji yöneticisi olan Alexey Bilyuchenko, borsanın fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı ve üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.