DOJ, Erken Bitcoin Yatırımcısı ‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver’i Vergi Dolandırıcılığı Suçlamasıyla Tutukladı

Bitcoin’in önde gelen ilk yatırımcılarından biri olan ve ünlü “Bitcoin Jesus” lakaplı Roger Ver, Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından posta dolandırıcılığı, vergi kaçakçılığı ve sahte vergi beyannamesi vermek suçlamalarıyla suçlandı. Ver, bu suçlamalar nedeniyle hafta sonu İspanya’da tutuklandı ve ABD, yargılanmak üzere onun iadesini talep etmeyi planlıyor.

SADECE: 🇺🇸 ABD ADALET BAKANLIĞI ERKEN TUTUKLANDI #BITCOIN YATIRIMCI ROGER VER, VERGİ KAÇIRMA İLE SUÇLANDI pic.twitter.com/KdShrow0PS

— Bitcoin Dergisi (@BitcoinMagazine) 30 Nisan 2024

İddianamede, eski adıyla Santa Clara, California’da faaliyet gösteren Ver’in, her ikisi de bilgisayar ve ağ ekipmanı satışıyla ilgilenen MemoryDealers.com Inc. ve Agilestar.com Inc. şirketlerinin sahibi olduğu ve işlettiği iddia ediliyor. Ver’in 2011 yılından başlayarak kendisi ve şirketleri için bitcoin satın almaya başladığı, 2014 yılına kadar önemli bir miktar biriktirdiği ve yaklaşık 240 milyon dolar değerinde 131.000 civarında bitcoin elde ettiği iddia ediliyor.

Ver daha sonra 2014 yılında St. Kitts ve Nevis’te vatandaşlık aldı ve kısa bir süre sonra, sınır dışı etme olarak bilinen bir süreçte ABD vatandaşlığından vazgeçti. Bu eylem onu, bitcoinler de dahil olmak üzere dünya çapındaki varlıklarının satışından elde edilen sermaye kazançlarını raporlamak ve bu kazançlar üzerinden bir “çıkış vergisi” ödemek de dahil olmak üzere ABD vergi yasalarına tabi tuttu.

İddianamede Ver’in bir hukuk firmasına ve bir değerleme uzmanına yanlış veya yanıltıcı bilgi sağladığı ve kendisinin ve şirketlerinin sahip olduğu gerçek bitcoin sayısını gizlediği iddia ediliyor. Bu, şirketlerin ve Bitcoin varlıklarının değerinin önemli ölçüde düşük olduğu sahte vergi beyannamelerinin hazırlanması ve dosyalanmasıyla sonuçlandı.

2017 yılına gelindiğinde Ver’in şirketlerinde hâlâ yaklaşık 70.000 Bitcoin bulunuyordu ve Ver’in bunları kripto para borsalarında yaklaşık 240 milyon dolara sattığı iddia ediliyordu. İddianamede, Ver’in o dönemde ABD vatandaşı olmamasına rağmen yasal olarak IRS’ye rapor vermek ve belirli dağıtımlar üzerinden vergi ödemekle yükümlü olduğu, iddiaya göre bunu yapmadığı ve IRS’nin 48 milyon doların üzerinde bir zarara uğradığı belirtildi.

Başsavcı Yardımcısı Vekili Stuart M. Goldberg ve ABD Başsavcısı Martin Estrada, davayı IRS Kriminal Soruşturma’nın siber suçlar biriminin ele almasıyla suçlamaları açıkladılar. İddianame bir iddiadır ve mahkemede suçlu oldukları kanıtlanana kadar tüm sanıklar masum kabul edilir.

İçeriklerimize yorum bırakmayı unutmayınız 🙂