Kripto Karıştırma Hizmetinin Kurucu Ortakları Tutuklanmanın Ardından Kara Para Aklama Suçuyla Karşı Karşıya

Amerika Birleşik Devletleri savcıları, iki kurucu ortağın Samourai Wallet adında 2 milyar dolar değerinde yasa dışı işlemler gerçekleştiren bir kripto madenciliği hizmeti geliştirdiğini iddia etti.

Kurucu ortakların her biri kara para aklama ve lisanssız para aktarma işiyle suçlanıyor; ilki en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

Samourai Cüzdanının Suçlular İçin ‘Güvenli Liman’ Olduğu İddiası

New York Güney Bölgesi ABD Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, her ikisi de kurucu ortak olarak görev yapan Samourai Cüzdan CEO’su Keonne Rodriguez ve baş teknoloji sorumlusu William Lonergan Hill’in yöneticileri 24 Nisan 2024’te tutuklandı.

Rodriguez ABD’de yakalanırken Hill’in tutuklanması Portekiz’de gerçekleşti ve basın açıklamasında ABD’nin onun iadesini isteyeceği belirtildi.

Ayrıca yetkililer, Google Play Store’da el koyma emri çıkarıldıktan sonra Samourai’nin etki alanına ve sunucularına el koydu ve uygulama artık Amerika Birleşik Devletleri’nde indirilemiyor. Ele geçirmeden önce Samourai mobil uygulaması 100.000’den fazla indirildi.

Rodriguez ve Hill, 2015 ile 2024 yılları arasında Samourai’yi geliştirdi ve işletti; bu sistemin iki özelliği vardı: Whirlpool adında bir kripto para birimi karıştırıcısı ve Ricochet adında bir atlamalı hizmet.

Savcıların iddia ettiği gibi, her iki özellik de suç gelirlerinin kaynağının gizlenmesine yardımcı oldu ve yasa dışı fonları aklamak isteyen suçlular için “güvenli bir sığınak” görevi gördü. Savcılar ayrıca sanıkların “Samourai’nin işlediği fonların önemli bir kısmının, Samourai’den gizleme amacıyla aktarılan suç gelirleri olduğunu bilerek ve iyi bildiklerini” iddia etti.

Samourai’nin Whirlpool ve Ricochet aracılığıyla 2 milyar dolardan fazla yasa dışı işlem gerçekleştirdiği ve yasa dışı karanlık web pazarlarından elde edilen 100 milyon dolarlık suç gelirini akladığı bildirildi.

Ayrıca, Rodriguez ve Hill’in tweetler ve özel mesajlar aracılığıyla Samourai kullanarak “kullanıcıları suç gelirlerini aklamaya teşvik ettikleri ve açıkça davet ettikleri” iddia edildi. Basın açıklamasında belirtildiği üzere yöneticiler Whirlpool ve Ricochet’ten 4,5 milyon dolar ücret aldı.

ABD Yetkilileri Kripto Karıştırıcılara Yönelik Baskıyı Yoğunlaştırıyor

Rodriguez ve Hill’in her biri kara para aklamaya yönelik birer komplo ve lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmeye yönelik birer komplo kurmakla suçlanıyor; suçlamaların her biri sırasıyla en fazla 20 yıl ve beş yıl hapis cezası gerektiriyor.

FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı James Smith’in açıklamasına göre:

“Tehdit aktörleri, kolluk kuvvetlerinin tespitinden kaçınmak ve suç faaliyetlerine elverişli ortamlar yaratmak için teknolojiden yararlanıyor. Neredeyse 10 yıl boyunca Keonne Rodriguez ve William Hill’in, diğer suçlulara yasadışı fonların gizli alışverişi için sanal bir sığınak sağlayan mobil bir kripto para birimi karıştırma platformunu işlettiği iddia ediliyor.

ABD hükümeti, Lazarus Grubu gibi kötü şöhretli suç unsurları tarafından kara para aklama amacıyla kullanıldığına inanılan kripto karıştırıcılara karşı baskı yapmaya devam ediyor.

Mart ayında federal savcılar, kripto karıştırıcı Bitcoin Fog’un operatörü Roman Sterlingov’a karşı zafer kazandı. Sterlingov kara para aklamayla ilgili suçlamalardan suçlu bulundu.

Tornado Cash ve Blender.io gibi diğer kripto para karıştırıcılara daha önce Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım uygulanmış ve eski yöneticilerin yöneticileri 1 milyar doların üzerinde para aklamakla suçlanmıştı.