Digitex Vadeli İşlemler Borsası’nın kurucusu ve eski CEO’su Adam Todd, firmanın Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı kurmamasına kendi isteğiyle liderlik etme suçunu kabul etti. Özellikle eski CEO’nun savunması 7 Mayıs’ta Florida’nın Güney Bölgesi’ndeki bir federal mahkemede yayınlandı. Eski Digitex CEO’su Suçunu İtiraf Etti ABD Başsavcılığı, Todd’un Digitex’in Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmesine “kasten neden

New York mahkemesi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Idin Dalpour’a yönelik bir iddianameyi ortaya çıkardı. 39 yaşındaki New York sakini, yatırımcıları 43 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen karmaşık bir saadet zinciri düzenlemekle suçlanıyor. 43 Milyon Dolarlık Ponzi Şeması İddianameye göre kendisi, Ponzi planını yaklaşık 2020’den Nisan 2024’e kadar yürüttü. ABD’deki ve yurtdışındaki yatırımcıları hedef alarak,

29 Nisan’da Hollanda emniyet teşkilatı, ZKasino internet kumar platformuyla bağlantılı dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna inanılan bir adamı tutukladı. Operasyon sırasında yetkililer, aralarında kripto para birimi, emlak ve lüks araçların da bulunduğu yaklaşık 11,4 milyon euro (12,2 milyon dolar) değerindeki varlığa el koydu. Hollandalı Yetkililer Milyonlarca Varlığa Ele Geçirdi Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD) raporuna

Amerika Birleşik Devletleri savcıları, biri Seattle’da ve diğeri Redmond, Washington’da bulunan iki bulut sağlayıcısını 3,5 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen bir kripto hırsızlığı planıyla suçlanan Nebraskalı bir adama karşı suç duyurusunda bulundu. Savcılar, cryptojacking planının neredeyse 1 milyon dolar değerinde kripto para madenciliğine yol açtığını iddia ediyor. Cryptojacker 3,5 Milyon Dolarlık Planla Suçlanıyor “CP3O” olarak

Federal bir jüri, kripto tüccarı Avraham Eisenberg’i dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonundan suçlu buldu. Suçlamalar, Eisenberg’in Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan bir finans (DeFi) protokolü olan Mango Markets’ı istismar etmesinden kaynaklandı. Eisenberg Piyasa Manipülasyonundan Suçlu Bulundu 28 yaşındaki Eisenberg, Manhattan’daki bir federal mahkemede jüri üyeleri tarafından emtia dolandırıcılığı, emtia manipülasyonu ve banka havalesi

Binance yöneticisi Nadeem Anjarwalla, Nijerya’daki gözaltından kaçmasının ardından Kenya’dan iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Nijerya’dan yetkililerin bulunduğu yerin keşfedildiği Kenya’ya giden bir insan avı başlatıldıktan sonra fark edildi. Binance Yöneticileri İade Edilecek Yerel bir rapora göre Nijerya hükümeti, Interpol ve Kenyalı yetkililerle işbirliği içinde Anjarwalla’nın Nijerya’ya iade edilmesi üzerinde çalışıyor. Binance yöneticisi, Naira’nın manipülasyonu ve