New York Sakini, Kriptoyla İlgili Ponzi Şemasında 43 Milyon Dolarlık Ücret Aldı

New York mahkemesi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Idin Dalpour’a yönelik bir iddianameyi ortaya çıkardı.

39 yaşındaki New York sakini, yatırımcıları 43 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen karmaşık bir saadet zinciri düzenlemekle suçlanıyor.

43 Milyon Dolarlık Ponzi Şeması

İddianameye göre kendisi, Ponzi planını yaklaşık 2020’den Nisan 2024’e kadar yürüttü. ABD’deki ve yurtdışındaki yatırımcıları hedef alarak, kontrol ettiği “Varlık-1” adlı bir kuruluş aracılığıyla yatırım talebinde bulundu.

Bu kuruluşun iki ticari girişimde payı vardı: bir kripto para birimi ticareti operasyonu ve bir Las Vegas konaklama işletmesi. Dalpour, sahte bir şekilde kripto para birimini toptan fiyatlarla satın aldığını ve yatırımları için güvenlik ve sigorta güvencesi ile önemli getiriler vaat ederek perakende yatırımcılara kârla sattığını iddia etti.

Ayrıca Entity-1’in bir yönetim şirketi ve ziyaretçilere apartman kiralamak için Las Vegas’ın en iyi otellerinden biriyle anlaşmaları olduğunu da iddia etti.

Yatırımcılar, önemli getiri vaatleriyle programa çekildi ve başlangıç ​​oranları yıllık %42 olarak ilan edildi. Dalpour’un, yatırımcılara, girişimlerin karlılığı ve meşruiyeti hakkındaki asılsız iddialarını desteklemek için sahte sözleşmeler, e-posta yazışmaları ve banka ekstreleri sağladığı iddia ediliyor.

İddianamede Dalpour’un yatırımcıların fonlarını söz verildiği gibi kullanmadığı belirtiliyor. Bunun yerine, daha sonraki yatırımcıların katkıda bulunduğu parayı, daha önceki katılımcılara getirilerini ödemek için kullandı.

Dalpour’un ayrıca yatırımcı fonlarını, yaklaşık 1,7 milyon dolarlık kumar kayıpları, Art Direct’ten 400.000 doların üzerinde harcamalar ve çocukları için özel okul harçları dahil olmak üzere kişisel harcamalar için kullandığı bildirildi.

Yatırımcılar yatırımlarını geri almak istediklerinde, otelin sunucularının ve var olmayan banka hesaplarının hacklenmesi nedeniyle fonların dondurulduğu iddiaları da dahil olmak üzere yanlış açıklamalar yaptığı bildirildi.

Dalpour 20 Yıla Kadar Hapisle Karşı Karşıya

İddianamede ayrıca Kasım 2023’te Dalpour’un Las Vegas konaklama işletmesinin işleyişi, yatırımcı fonlarının kötüye kullanılması ve sahte sözleşmeler ve banka kayıtları hakkında yalan söylediğini itiraf ettiği bir çatışmanın ayrıntıları da yer alıyor.

Bu karşılaşma sırasında Dalpour, “Zaten sahip olduğun şeye sahipsin, beni şu anda olduğu gibi şimdi de hapse atabilirsin” dedi.

Dalpour’un tutuklanması soruşturmada önemli bir adıma işaret ediyor. Suçlu bulunması halinde elektronik dolandırıcılıktan en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Davayı New York Güney Bölgesi Menkul Kıymetler ve Emtia Dolandırıcılık Görev Gücü ele alıyor. Dalpour, Manhattan federal mahkemesinde ABD Sulh Hakimi Hakimi Barbara Moses’ın huzuruna çıkacak.