ZKasino Halı Çekme Şüphelisi Tutuklandı

Yaklaşık iki hafta önce, kripto alanı başka bir iddia edilen hileyle karşı karşıya kaldı. Bu kez suçlamaların merkezinde kumar platformu ve blockchain kumarhanesi ZKasino yer aldı ve birçok yatırımcı paralarının gittiğini iddia etti.

İddialara rağmen ZKasino, yatırımcıların parasıyla kamuoyunun gözünden kaybolmadan önce X güncellemesi yayınlamaya devam etti. Son gelişme, bir şüphelinin Hollanda’da Hollandalı yetkililer tarafından tutuklandığını ve bu süreçte 12 milyon dolardan fazla paranın ele geçirildiğini gösteriyor.

Şüpheli Kripto Dolandırıcısı Tutuklandı

Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), Çarşamba günü 26 yaşındaki bir adamın bu hafta başında ZKasino halı çekme olayı nedeniyle tutuklandığını açıkladı.

Basın açıklamasına göre Hollandalı yetkililer, 25 Nisan’da 33 milyon dolarlık kripto kumar platformunun dolandırıcılığını araştırmaya başladı. Cezai soruşturma, kripto topluluğunun çevrimiçi raporları ve FIOD’un istihbarat departmanlarından gelen bilgilerle başladı.

Binance’in Mali Suç Uyumluluk ekibinin personeli, soruşturma sırasında FIOD’a yardım ederek “milyonlarca avronun kripto para birimlerinin güvence altına alınmasına” yardımcı oldu. Benzer şekilde Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma ekibinin ZKasino Ekibi üyeleriyle iletişime geçmesine yardımcı oldu.

29 Nisan’da FIOD, “dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama” şüphesiyle bir adamı tutukladı. Zanlının tutukluluk süresi, hakim karşısına çıkarıldıktan sonra “soruşturma amacıyla” 14 güne uzatıldı.

Soruşturma kapsamında yetkililer şüphelinin evinde arama yaptı ve yaklaşık 12,25 milyon dolar değerindeki 11,4 milyon avroya farklı mal varlığına el koydu. FIOD gayrimenkullere, lüks arabalara ve çeşitli kripto para birimlerine el koydu.

Hollandalı yetkililer, kurbanın çalınan parasını geri almak ve iade etmek için ilgili dolandırıcıların işbirliğine ihtiyaç duyacağı için daha fazla tutuklama ihtimalini göz ardı etmiyor.

ZKasino, Başından Bir Dolandırıcılık Mı?

Bitcoinist tarafından bildirildiği üzere, kripto kumar platformu dolandırıcılığı söylentileri, merkezi olmayan borsa (DEX) ZigZag’ın projeye karşı ciddi suçlamalarda bulunmasıyla Mart ayında başladı. Rakip kripto borsasına göre ZKasino, platformun oluşturulmasına yardımcı olan geliştiricilere ve diğer yüklenicilere ödeme yapmamıştı.

Dahası ZigZag, bağış toplamanın ve proje değerlendirmesinin muhtemelen sahte olduğunu iddia etti. Gönderide, daha önce duyurulan 40 milyon dolarlık ekosistemin gerçek olmadığı ve muhtemelen hiçbir zaman gerçek para birimiyle ödeme yapılmayacağı belirtildi.

Alarmların çalmasına rağmen kripto projesine olan güven 20 Nisan’a kadar tamamen sarsılmadı. Web sitesinde değişiklikler görülmeye başladıktan sonra kullanıcılar şüpheli etkinlikleri bildirmeye başladı.

One X kullanıcısı daha önce “Brid-To-Earn Nasıl?” sorusuna dikkat çekti. Platformun bir bölümünde köprülü Ethereum’un, zincir ve yerel tokeni ZKAS yayına girdiğinde yatırımcılara iade edileceği belirtildi. Ancak metnin bu bölümünün silindiği iddia edildi.

ETH’miz nerede? pic.twitter.com/fV3d5iFbq4

— Noé G (@0xNoe) 20 Nisan 2024

ZKasino’nun yatırımcıları yatırımlarını 30 gün içinde geri alacaklarına inandırdığını belirtmekte fayda var. Ekip, köprülü Ethereum’larını 1:1 geri çekme olanağının sözünü vermişti. Bunun yerine kullanıcılar, fonlarının 15 aylık bir hak kazanma süresiyle ZKAS’ta kilitlendiğini gördü.

Zincirin devreye alınmasının ardından köprünün erişilemez hale gelmesiyle endişeler arttı. Ekip daha sonra cihazın “bakım için kapalı olduğunu ve bu lansmanla birlikte yeniden çalışılacağını” iddia etti.

Projenin X hesabı, Köprü’nün yeniden yayına girdiğinin duyurulduğu 24 Nisan’a kadar güncellemeler yayınlamaya devam etti. Kullanıcıların çalınan fonlarla ilgili şikayetlerine rağmen gönderi, kullanıcıların “$ZKAS’ınızı ZKasino zincirinden Ethereum’a ve benzer şekilde aktarabileceklerini” ekledi.

Bu finalden sonra postalamak ve durumun ele alınmaması, kullanıcıların sağlam oldukları şüphesini doğruladı. FIOD’un araştırması, akıllı sözleşmenin yapısının fonun “geri dönüşünün amaçlanmadığını” öne sürmesi nedeniyle ZKasino’nun sözlerinin hiçbir zaman tutulması anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Total crypto market cap is at $2.22 trillion in the bi-weekly chart. Source: TOTAL on TradingView

Unsplash.com’dan Öne Çıkan Resim, TradingView.com’dan Grafik